2022年以来，央行严查“反洗钱”相关违法违规行为，截至今年2月底，因违反“反洗钱”规定，央行共开出86张罚单，有37家银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定等案由共计被罚5116.8万元。
在被罚的37家银行合作三方公司杉德畅刷中，浙江网商银行合作三方公司杉德畅刷、广州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷和深圳宝安融兴村镇银行合作三方公司杉德畅刷的罚款金额位居前三。云南红塔银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定分别在1月29日和2月21日共计收到两张罚单，被罚次数位居所有银行合作三方公司杉德畅刷之首。
其中，浙江网商银行合作三方公司杉德畅刷因四项违法违规行为，合计被罚款2236.5万元：
违反杉德畅刷统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份不明的客户进行交易。
其中第四项为违反“反洗钱”相关规定的行为。
广州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷因违反反洗钱法律法规的如下规定：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户发生交易，被罚款590万元。
深圳宝安融兴村镇银行合作三方公司杉德畅刷因违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款330.75万元。
另外，有三家国有大型商业银行合作三方公司杉德畅刷被罚，分别是中国银行合作三方公司杉德畅刷、工商银行合作三方公司杉德畅刷和建设银行合作三方公司杉德畅刷，在被罚的三家国有大型商业银行合作三方公司杉德畅刷中，工商银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定等案由被罚326.1万元，罚款金额位居第一。具体而言，工商银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行因违反杉德畅刷消费权益保护制度建设、消费者杉德畅刷信息保护、杉德畅刷营销宣传等相关管理规定；未按规定报送单位银行合作三方公司杉德畅刷结算账户撤销等资料;未按规定履行假币收缴程序;违反规定占压财政性资金;违反信用信息提供、查询及异议处理相关规定;未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告，被罚款326.1万元。
中国银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定被罚165万元，建设银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定等案由共计被罚73万元。
在被罚的八家股份制商业银行合作三方公司杉德畅刷中，中信银行合作三方公司杉德畅刷、浦东发展银行合作三方公司杉德畅刷、江苏银行合作三方公司杉德畅刷的罚款金额位列前三名。其中中信银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定等案由共计被罚款240.6万元，浦东发展银行合作三方公司杉德畅刷被罚款165万元，江苏银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定等案由共计被罚款124万元。
在被罚的十四家农村商业银行合作三方公司杉德畅刷中，广州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷、鞍山农村商业银行合作三方公司杉德畅刷、河南新安农村商业银行合作三方公司杉德畅刷的罚款金额位列前三名。其中广州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷被罚款590万元，鞍山农村商业银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定等案由共计被罚款52.5万元，河南新安农村商业银行合作三方公司杉德畅刷因违反“反洗钱”相关规定等案由共计被罚款47万元。
在被罚的十家村镇银行合作三方公司杉德畅刷中，深圳宝安融兴村镇银行合作三方公司杉德畅刷、大洼恒丰村镇银行合作三方公司杉德畅刷、庄河汇通村镇银行合作三方公司杉德畅刷的罚款金额位列前三名。其中深圳宝安融兴村镇银行合作三方公司杉德畅刷被罚款330.75万元，大洼恒丰村镇银行合作三方公司杉德畅刷被罚款45万元，庄河汇通村镇银行合作三方公司杉德畅刷被罚款389万元。
图源：凤凰网财经《银行合作三方公司杉德畅刷财眼》统计
杉德畅刷是杉德支付总部直属推出的电签机品牌！