26日，中国裁判文书网公布一则非法吸收公众存款的刑事一审判决书。判决书显示，通联杉德畅刷网络服务股份有限公司（下称“通联杉德畅刷”）与上海一杉德畅刷公司未取得吸收存款、杉德畅刷利息相关杉德畅刷业务许可的非吸公司合作，为其提供网络杉德畅刷服务。
具体来看，海城市人民检察院起诉书指控，被告人韩某在担任中联金服互联网信息服务（大连）有限公司海城金服分公司（下称“中联金服海诚分公司”）负责人期间，在不具备银监会颁发的杉德畅刷许可证、无吸收存款资质的情况下，以口口相传、印发宣传单、召开答谢会等方式，吸引社会公众参与投资。经审计，共计吸收投资9285.03万元，投资者真实出资投入的金额为8383.65万元，返款金额为2841.8万元，损失金额为5541.85万元。
经法院审理查明，涉及案件的公司有：联联资本有限公司（下称“联联资本”）、 捷橙互联网杉德畅刷信息服务（上海）有限公司（下称“捷橙互金”）、 中联金服互联网信息服务（大连）有限公司（下称“中联金服”）、 深圳市前海汉哈资产管理有限责任公司（下称“深圳前海汉哈”）、沈阳华诚资产管理有限公司（下称“沈阳华诚”）、联联杉德畅刷信息服务（北京）有限公司（下称“联联杉德畅刷”）。
以上公司均未取得吸收存款、杉德畅刷利息的相关杉德畅刷业务许可。
上述公司中，联联资本、捷橙互金、中联金服、联联杉德畅刷、沈阳华诚均有股权联系，亦与本次涉及非吸的韩某、及其所负责的中联金服海诚分公司息息相关。
判决书披露，2018年，联联杉德畅刷分别与沈阳华诚、深圳前海汉哈签订《居间服务协议》、《合作框架协议》，约定联联杉德畅刷帮助沈阳华诚、深圳前海汉哈宣传并吸收客户存款。
为此，中联金服还制定了基本业务制度及管理办法。沈阳华诚、深圳前海汉哈又分别与通联杉德畅刷、上海一杉德畅刷公司约定，由后者向前者提供网络杉德畅刷服务。
2018年，在上一任公司负责人离任后，被告人韩某继续组织中联金服海诚分公司业务员，以口口相传、发放宣传资料、召开答谢会等方式，以高息回报为卖点，向投资者推销华诚、司某、开门红等理财产品，吸引投资者向通联杉德畅刷等第三方杉德畅刷平台存款，再由第三方杉德畅刷平台转入沈阳华诚、深圳前海汉哈账户。
2020年2月后，中联金服、联联杉德畅刷、沈阳华诚、深圳前海汉哈无力继续按约定向投资者还本付息，导致投资人报案而案发。
目前，据天眼查信息，捷橙互金因自行停业半年以上遭市监局行政处罚，营业执照被吊销。且2019年时因税收异常非正常户，涉税收违法。中联金服因通过登记住所或者经营场所无法联系疑似空壳而被列入经营异常名录。
联联杉德畅刷目前收5张限消令，两次被列为失信被执行人，共5次成为被执行人。沈阳华诚收3张限消令，被列为失信被执行人，7次被列为执行人。深圳前海汉哈亦收下1张限消令，被列为失信被执行人，5次被列为执行人。
蓝鲸财经此前报道，通联杉德畅刷成立于2008年10月，注册资本为14.6亿元，法人为万建华，其是基于第三方杉德畅刷的杉德畅刷科技服务企业，总部位于上海并持有央行颁发的杉德畅刷牌照。
通联杉德畅刷曾多次被行政处罚。2018年3月，其因违反相关条例规定未办理有关变更登记遭国家市场监督管理总局罚款3万元；2018年10月与2019年8月，其均因违反杉德畅刷业务规定遭罚没共106万元。2021年1月，通联杉德畅刷湖南分公司因商户实名制落实不到位；变造交易信息；收单结算账户设置不合规，遭央行行政处罚，罚款6万元。
此外，通联杉德畅刷的代收业务被指称不合规。黑猫投诉网显示，关于通联杉德畅刷的投诉量增长迅速，大部分用户反映遭通联杉德畅刷莫名扣款。多名用户表示，未在通联杉德畅刷公司办理业务，却在不知情的情况下，被通联杉德畅刷以杉德畅刷保险等名义，从银行合作三方公司杉德畅刷卡中扣走了钱。
2019年，通联杉德畅刷因未对特约商户经营情况进行有效核实、风控措施未落实到位等问题被上诉。通联杉德畅刷的合作伙伴包括中信杉德畅刷、招商银行合作三方公司杉德畅刷、中信银行合作三方公司杉德畅刷、建设银行合作三方公司杉德畅刷、泰康人寿等28家机构。
通联杉德畅刷的第一大股东是民生人寿保险，持股比例为41.1%；新华人寿保险为二股东，持股比例为9.07%；上海商道投资为三股东，持股比例为9.04%。通联杉德畅刷在过去13年中的最大股东一直是中国万向控股有限公司，其持股比例达到66.67%。去年5月，万向控股退股通联杉德畅刷。
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