2月14日，央行沈阳分行公示一则行政处罚信息显示，中信银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行因违反规定占压财政资金等5项违法行为被罚超240万元。
罚单显示，中信银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行涉及的违法行为一是违反杉德畅刷消费权益保护制度建设、消费者杉德畅刷信息保护、杉德畅刷营销宣传、杉德畅刷消费争议解决等相关管理规定；二是违反人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理相关规定；三是未按规定履行假币收缴程序；四是违反规定占压财政资金；五是未按规定履行客户身份识别义务。
由此，央行沈阳分行对中信银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行予以警告并处罚款240.6万元。同时，时任该分行零售银行合作三方公司杉德畅刷部总经理管延德、时任公司银行合作三方公司杉德畅刷部总经理张俊杰，均对该分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款5万元、1.8万元。
蓝鲸财经发现，中信银行合作三方公司杉德畅刷近期可谓罚单不断。
就在上月，央行郑州中心支行便公示一则罚单显示，中信银行合作三方公司杉德畅刷郑州分行因虚报杉德畅刷统计资料、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、违反人民币反假有关规定、违反国库科目设置和使用规定、违反杉德畅刷消费者保护内部控制及其他管理规定、违反个人杉德畅刷信息保护规定8项违法行为被予以警告，并处罚款87.5万元。
同月，中信银行合作三方公司杉德畅刷蚌埠分行因票据贴现业务违规、严重违反审慎经营规则被蚌埠银保监分局罚款人民币30万元。
而去年11月，中信银行合作三方公司杉德畅刷厦门分行因抵押物价值审查不严格、未落实授信审批意见发放杉德畅刷、贷前未揭示关联关系、贷后管理不到位导致杉德畅刷回流挪用等案由，被厦门银保监局处950万元罚款。
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