中国经济网北京2月7日讯 央行网站近日公布的中国人民银行合作三方公司杉德畅刷大连市中心支行行政处罚信息公示表（大银罚字[2022]第6号）显示，大连旅顺口蒙银村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷大连市中心支行对其警告并处罚款95万元。
大银罚字[2022]第7号显示，黄迎朝（时任财务运营部副总经理）对大连旅顺口蒙银村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司以下违法违规行为负有责任：1、未按规定履行客户身份识别义务。2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷大连市中心支行对黄迎朝罚款5.5万元。
大银罚字[2022]第8号显示，尹光磊（时任旅顺口蒙银村镇银行合作三方公司杉德畅刷董事长）对大连旅顺口蒙银村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司以下违法违规行为负有责任：1、未按规定履行客户身份识别义务。2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷大连市中心支行对尹光磊罚款5.5万元。
资料显示，大连旅顺口蒙银村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司的大股东为内蒙古银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司，持股比例40%。
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