杉德畅刷整理：外汇监管趋严：易宝支付、汇宝支付领百万级罚单-杉德畅刷官网

　　中国网财经1月13日(记者安然朱玲)在外汇管制趋严的大环境下，三方杉德畅刷机构近期连接“吃”上两张百万级罚单。

　　2022年1月7日，国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，对易宝杉德畅刷有限公司(下称“易宝杉德畅刷”)处以410.73万元罚款。

　　2021年12月31日，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条，国家外汇管理局上海市分局对上海汇付数据服务有限公司(下称 “上海汇付”)责令改正，给予警告，处罚款447万元人民币。

　　易宝杉德畅刷被罚410万

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条显示，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　就此，中国网财经记者采访了易宝杉德畅刷。对方回应，此次罚款事项发生在2017年，目前公司内部已经完成了相应整改。

　　公开资料显示，易宝杉德畅刷成立于2003年7月，注册资本为1亿元，创始人、法人、实控人为唐彬。2013年，易宝杉德畅刷首批获得外管局批准的跨境外汇杉德畅刷业务试点许可，并完成全国第一笔跨境外汇杉德畅刷交易。2015年，其获得跨境人民币杉德畅刷业务资格。

　　2021年，易宝杉德畅刷在国家外汇局备案通过，并获准成为为贸易新业态提供跨境结算的21家杉德畅刷机构之一。

　　事实上，这并非易宝杉德畅刷首次遭百万级罚款。2021年7月，易宝杉德畅刷因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被央行罚款291.1万元。时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬对易宝杉德畅刷违法行为负有责任，被处罚款8.14万元。

　　2019年3月，因违反清算管理规定和非杉德畅刷机构杉德畅刷服务管理办法等相关规定，易宝杉德畅刷被央行处以942.43万元罚款。

　　2016年8月，因违反相关清算管理规定，易宝杉德畅刷被央行没收违法所得1059.2万元，并处以违法所得4倍的罚款，合计罚没金额高达5296.1万元。

　　资料还显示，易宝杉德畅刷曾是业内最早开展P2P托管业务的第三方杉德畅刷机构之一。据北京商报此前的报道，易宝杉德畅刷和汇付天下作为P2P资金托管机构的前两名，曾经所托管的P2P平台就达近千家。

　　汇宝杉德畅刷被罚447万

　　同样因外汇杉德畅刷违规，上海汇付数据服务有限公司日前收到了国家外汇管理局上海分局的447万元罚款，处罚时限为2022年1月15日。

　　行政处罚决定书显示，公司存在违反规定将外汇汇入境内；未按规定在合作银行合作三方公司杉德畅刷开立备付金账户；未按规定采集和报告相关信息资料；未按规定进行国际收支申报；阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查5宗违法事实。

　　资料显示，上海汇付于2011年获发杉德畅刷许可证，2013年获发跨境杉德畅刷业务许可。其大股东为汇付天下有限公司(以下简称：汇付天下)，持股比例为100%。就罚单的相关事宜，中国网财经采访了汇付天下，截止发稿尚未得到回复。

　　值得一提的是，汇付天下曾登陆港交所，被称为“第三方杉德畅刷第一股”。2018年6月，其IPO招股价为7.5港元，上市首日破发。

　　然而不到三年后，2020年12月，汇付天下及要约人Purity Investment Limited联合公布，要约人将全资收购公司、要求董事会安排将公司从港交所除牌，撤回上市地位。2021年2月23日，汇付天下股份买卖进行最后交易，此后完成退市。

　　根据其退市前发布的中报，公司2020年上半年营业收入为17.10亿元，同比增长-8.54%；归属于母公司股东的净利润为-1.10亿元，同比增长率为-176.17%。其中，跨境与国际业务完成杉德畅刷交易304亿元，同比增长46%；实现营收2083.6万元，同比增长20%。

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