中新经纬12月29日电 银保监会网站消息，因为虚假并购交易提供融资等，中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷重庆分行被罚款450万元，两人被禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作。
截图来源：银保监会网站
公示信息显示，中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷重庆分行主要违法违规事实(案由)包括：为虚假并购交易提供融资；未经批准向商业性房地产提供融资；借道融资租赁公司违规发放固定资产杉德畅刷；杉德畅刷“三查”严重不尽职；未对集团客户授信进行统一管理；内部管理存在缺陷。
依据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条、第四十八条，中国银保监会重庆监管局对机构罚款共计450万元；对李泊言禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作；对付强禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作；对游宇警告；对刘世强警告并罚款5万元。
值得一提的是，2021年8月，高检网公告称，中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷重庆分行原党委书记、行长李泊言涉嫌受贿罪、违法发放杉德畅刷罪一案，经最高人民检察院指定管辖，由昭通市人民检察院依法向昭通市中级人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人李泊言享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。昭通市人民检察院起诉指控：被告人李泊言利用担任中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷重庆分行党委书记、行长的职务便利，为他人谋取利益，多次非法收受他人财物，数额特别巨大；违反国家规定发放杉德畅刷，造成特别巨大损失，依法应当以受贿罪、违法发放杉德畅刷罪追究其刑事责任。(中新经纬APP)
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