记者 | 王仪
12月27日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷德州市中心支行公布了一张罚单，剑指德州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称“德州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷”）。
罚单显示，德州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷主要违法违规事实（案由）为未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；相关人员不具备反假专业能力；商业银行合作三方公司杉德畅刷查询用户未按规定报人民银行合作三方公司杉德畅刷征信管理部门备案；未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。对于上述违法违规行为，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷德州市中心支行对德州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷给予警告，并处59万元罚款。
李国永，时任德州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷行长，对德州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷未按规定开展持续的客户身份识别和未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷德州市中心支行对其处以3.5万元罚款。
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