12月13日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海总行公示行政处罚信息，宝付网络科技（上海）有限公司（下称 “宝付”）因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、未按规定保存客户身份资料、以及与身份不明客户交易被处以罚款305万元，被责令限期整改。
同期，时任宝付副总经理陈志祥以及时任风控负责人陈文练分别被处以11万元和5.25万元。
数日前，宝付因未确保交易信息的真实、完整、可追溯和在杉德畅刷全流程中的一致性、未按规定设置收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户、为不得开立杉德畅刷账户的机构开立账户被央行上海总行罚款58万元。
宝付成立于2011年，同年获发《杉德畅刷业务许可证》，许可范围为互联网杉德畅刷，2019年底获跨境杉德畅刷外汇牌照，涉及收单类、结算类、跨境类杉德畅刷产品。央行官网显示，宝付的《杉德畅刷业务许可证》将于2021年12月21日到期。
宝付由上海漫道杉德畅刷信息服务股份有限公司（下称 “漫道金服”）全资控股。漫道金服曾于2017年5月预披露IPO申请。2020年，漫道金服首次公开发行杉德畅刷申请终止审查。同年，同属漫道金服旗下的国信嘉利基金因多项违规被罚暂停销售半年，原法定代表人刘晓光收警示函。行政复议文件显示，公司资金长期被股东占用，公司财务、人员等与控股股东上海漫道投资有限公司混同，违反《基金销售办法》第九条的规定。
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