央广网北京12月6日消息 据银保监会12月3日披露的行政处罚信息，华夏银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司重庆分行因杉德畅刷“三查”不尽职、杉德畅刷资金被挪用、内部控制不到位、掩盖资产质量等十项违法违规行为，被重庆银保监局罚没共计652.43万元。
行政处罚信息显示，华夏银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司重庆分行主要涉及的违法违规行为包括：杉德畅刷“三查”不尽职；监控不力，杉德畅刷资金被挪用；违规向资本金不足的房地产开发杉德畅刷项目发放杉德畅刷；委托杉德畅刷资金违规流向房地产市场；内部控制不到位，发放借名杉德畅刷；银行合作三方公司杉德畅刷承兑汇票贴现资金回流出票人，部分作为质押存单滚动开立银行合作三方公司杉德畅刷承兑汇票；流动资金杉德畅刷用于固定资产项目垫资；个人出国杉德畅刷杉德畅刷业务存在以贷转存；掩盖资产质量；转嫁成本或变相提高企业融资成本。
根据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条、第四十八条和《中华人民共和国商业银行合作三方公司杉德畅刷法》第七十四条，重庆银保监局对华夏银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司重庆分行罚没共计652.43万元，对程路？20万元、对卢伟予以警告处罚。
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