中国网财经11月17日讯 日前，央行烟台市中心支行公示一则行政处罚信息显示，山东招远农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司因提供虚假的统计报表、未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为被警告并被处以79万元罚款。同时，相关责任人因对第四条违法行为“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被处1.85万元罚款。
罚单显示，山东招远农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司共涉及四项违法行为，具体包括：一、提供虚假的统计报表。二、超过期限或未向中国人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户开立资料。(一)存在个人银行合作三方公司杉德畅刷结算账户开立未备案；(二)存在个人银行合作三方公司杉德畅刷结算账户开立超期备案。三、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。(一)存在提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。(二)存在违反安全管理要求的行为。四、未按规定履行客户身份识别义务。
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