凤凰网财经讯 日前，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷青岛市中心支行官网连续更新多条处罚公告。招商银行合作三方公司杉德畅刷青岛分行与青岛西海岸海汇村镇银行合作三方公司杉德畅刷各领一张罚单，合计被罚没人民币122.68万元。
其中，招商银行合作三方公司杉德畅刷青岛分行因多项违规被责令限期改正，给予警告，没收违法所得1.519188万元，罚款81.319188万元，罚没共计82.838376万元。具体违法违规事实有：超期向人民银行合作三方公司杉德畅刷报送个人银行合作三方公司杉德畅刷结算账户资料；超期向人民银行合作三方公司杉德畅刷报送单位银行合作三方公司杉德畅刷结算账户开户资料;超期向人民银行合作三方公司杉德畅刷报送撤销单位银行合作三方公司杉德畅刷结算账户资料；票据业务贸易背景真实性审核不严格；假币解缴信息未序时逐笔登记《假币收缴代保管登记薄》;对外杉德畅刷残缺污损人民币；未按规定履行反洗钱内控制度和组织机构建设义务;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷处罚公告截图
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷青岛分行公司杉德畅刷事业部总经理兰冰心因对招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司青岛分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处罚款人民币1万元。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷青岛分行法律合规部总经理高明月因对招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司青岛分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处罚款人民币2.5万元。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷处罚公告截图
青岛西海岸海汇村镇银行合作三方公司杉德畅刷因统计数据错误；超过期限向人民银行合作三方公司杉德畅刷报送个人银行合作三方公司杉德畅刷结算账户开立资料；票据业务贸易背景真实性审核不严；对外杉德畅刷残缺、污损人民币；未按规定收缴假币；办理现金存款业务时发现假币未收缴；未按规定履行反洗钱内控制度和组织机构建设义务；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务；未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务；未建立以分级授权为核心的消费者杉德畅刷信息使用管理制度等原因被责令限期改正，给予警告，没收违法所得0.1605万元，罚款39.6815万元，罚没共计39.842万元。青岛西海岸海汇村镇银行合作三方公司杉德畅刷副行长兼运营管理部总经理张文树因对青岛西海岸海汇村镇银行合作三方公司杉德畅刷未按规定履行可疑交易报告义务的违法违规行为负有责任，被处罚款人民币1万元。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷处罚公告截图
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