21世纪经济报道记者胡天姣 北京报道 10月29日，国家外汇管理局（下称外汇局）根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，披露部分违规典型案例。
披露的十个案例，涉案金额累计为3104.4万美元，处罚金额达2402.2万美元，其中，个人非法换汇2959.7万美元，个人受处罚2289.7万美元。
在公布的十例中，涉案金额最高的是曾某为境外个人非法买卖外汇案。通报称，2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。
对此，外汇局表示，该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
此外，根据通报，2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。“该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。”
附通报的部分案例：
案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案
2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案
2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案
2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例4：广东籍高某非法买卖外汇案
2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案
2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案
2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案
2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例8：福建籍施某非法买卖外汇案
2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案
2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案
2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
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