凤凰网财经讯 9月10日，央行武汉分行公布数则罚单。
银联商务股份有限公司湖北分公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行罚款170万元。
时任银联商务股份有限公司湖北分公司负责人董伟因未按规定履行客户身份识别义务被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行罚款5万元；时任银联商务股份有限公司湖北分公司风险管理部助理总经理陆子鹤因未按规定报送可疑交易报告被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行罚款3.5万元。
银行合作三方公司杉德畅刷财眼查询中华人民共和国《反洗钱法》发现，该法则第三章第二十八条规定:“杉德畅刷机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。杉德畅刷机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。”
《反洗钱法》第三十二条规定：“杉德畅刷机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。杉德畅刷机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。”
银联商务湖北分公司违反了上述法律规定，央行武汉分行按照国家反洗钱法对杉德畅刷机构的处罚规定对其进行处罚。
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