非法买卖外汇用于跨境赌博，严重扰乱外汇市场秩序，监管持续保持高压打击态势。昨日，国家外汇管理局公开通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金典型案例。此次通报案例中，涉案个人通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样。
其中，两起案例罚款金额逾百万元。一起案例为，2018年3月至2019年3月，蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，蔡某被处以罚款167.1万元。
另一起案例为，2018年6月至2020年1月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，刘某被处以罚款115.2万元。
根据《外汇管理条例》第四十五条，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
在依法严厉查处跨境赌博违法违规行为的同时，外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统，并在日常监管中重点关注。
“坚决遏制跨境赌博乱象事关我国经济安全、社会稳定和国家形象。”外汇局相关部门负责人表示，一直以来，外汇局积极配合公安机关、人民银行合作三方公司杉德畅刷推进跨境赌博资金渠道治理，始终保持高压打击态势，不断将涉赌“资金链”治理工作推向深入。
下一步，外汇局将持续配合公安机关侦破跨境赌博案件，坚决遏制跨境赌博违法违规行为，合力形成有效震慑。同时，严查重罚强化打击，依法依规处理涉赌资金非法汇兑案件，从严惩治跨境参赌人员。此外，外汇局将完善资金渠道管控，持续对银行合作三方公司杉德畅刷、杉德畅刷机构等开展监督检查，坚决封堵跨境赌博资金非法转移通道。
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