中国经济网北京8月16日讯 近日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行发布对福建福州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称“福州农商行”）的行政处罚。行政处罚决定书福银罚字〔2021〕45号显示，福州农商行涉嫌14项违法违规行为，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行给予该行警告，并处658万元罚款。
福州农商行本次涉及的14项违法违规行为包括：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未经同意查询个人信息；网点发生误收假币行为；清分中心未按规定收缴假币；将预算收入转入“待结算财政款项”以外其他账户；占压财政资金；小微商户交易限额管理不到位；对涉诈银行合作三方公司杉德畅刷结算账户交易监测及管控不到位；个人银行合作三方公司杉德畅刷结算账户开户未备案及超期备案；违规开立子账户；存在虚假或引人误解的营销宣传。
福银罚字〔2021〕34号显示，时任福州农商行行长董辉炯，对福州农商行未按规定报送大额交易和可疑交易报告的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其罚款3万元。
福银罚字〔2021〕39号显示，时任福州农商行副行长王武斌，对福州农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其罚款1万元。
福银罚字〔2021〕40号显示，时任福州农商行副行长黄冰容，对福州农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其罚款4万元。
福银罚字〔2021〕37号显示，时任福州农商行合规管理部总经理陈峰，对福州农商行未按规定报送大额交易和可疑交易报告的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其罚款3万元。
福银罚字〔2021〕35号显示，时任福州农商行运营管理部副总经理（主持工作）林灵，对福州农商行对涉诈银行合作三方公司杉德畅刷结算账户交易监测及管控不到位；未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其给予警告，并处9万元罚款。
福银罚字〔2021〕36号显示，时任福州农商行消费杉德畅刷部副总经理（主持工作）郑茳玮，对福州农商行小微商户交易限额管理不到位；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其给予警告，并处9.5万元罚款。
福银罚字〔2021〕42号显示，时任福州农商行运营管理部副总经理（主持工作）陈艳，对福州农商行网点误收假币的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其给予警告，并处5万元罚款。
福银罚字〔2021〕44号显示，时任福州农商行福建自贸试验区福州片区支行行长陈嘉，对福州农商行未经同意查询个人信息的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其处0.4万元罚款。
福银罚字〔2021〕46号显示，时任福州农商行福建自贸试验区福州片区支行员工程耿欣，对福州农商行未经同意查询个人信息的违法违规行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其处0.4万元罚款。
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