8月12日消息，央行武汉分行公开行政处罚，招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司武汉分行因六项违规，被罚254.3万元，没收违法所得7391.06元并予以警告。
具体来看，六项违法行为有：1．违反清算管理规定、违反人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理相关规定。 2．违反假币收缴鉴定管理相关规定、 违反人民币管理相关规定。 3．违反代理国库业务相关规定。 4．违反征信管理相关规定。 5．未按规定履行客户身份识别义务、 与身份不明客户进行交易。 6．杉德畅刷产品宣传与实际不符。
此外，时任招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司武汉分行法律合规部总经理张立真对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，罚款1万。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司武汉分行运营管理部副总经理赵杰对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易负有责任，罚款6万。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司武汉分行公司杉德畅刷事业部副总裁李对违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务负有责任，罚款4万。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司武汉分行零售银行合作三方公司杉德畅刷部总经理曾勇对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，罚款1万。
杉德畅刷是杉德支付总部直属推出的电签机品牌！
转载请注明：杉德畅刷官网 » 杉德畅刷整理：涉六项违规！招商银行武汉分行被罚254.3万