中国经济网北京8月12日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行网站今日发布行政处罚信息公示表（武银罚字〔2021〕第11-15号），招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称“招商银行合作三方公司杉德畅刷”）武汉分行存在6项违法行为，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行于2021年8月9日决定对招商银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行给予警告，没收违法所得7391.06元，处罚款254.3万元的行政处罚。
招商银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行的6项违法行为分别为“违反清算管理规定、违反人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理相关规定”、“违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定”、“违反代理国库业务相关规定”、“违反征信管理相关规定”、“未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易”、“杉德畅刷产品宣传与实际不符”。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行法律合规部总经理张立真对该行“未按规定履行客户身份识别义务”违法行为负有责任，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行对张立真罚款1万元。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行运营管理部副总经理赵杰对该行“未按规定履行客户身份识别义务”、“与身份不明客户进行交易”违法行为负有责任，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行对赵杰罚款6万元。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行公司杉德畅刷事业部副总裁李对该行“违反清算管理规定”、“未按规定履行客户身份识别义务”违法行为负有责任，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行对李罚款4万元。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行零售银行合作三方公司杉德畅刷部总经理曾勇对该行“未按规定履行客户身份识别义务”违法行为负有责任，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行对曾勇罚款1万元。
以下为原文：
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