中国经济网北京8月12日讯 近日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行发布对武汉众邦银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称“众邦银行合作三方公司杉德畅刷”）的行政处罚。行政处罚决定书文号“武银罚字〔2021〕第16-21号”显示，众邦银行合作三方公司杉德畅刷未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明客户进行交易，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行罚款150万元。
时任众邦银行合作三方公司杉德畅刷智联杉德畅刷事业部副总经理黄河、时任众邦银行合作三方公司杉德畅刷互联网杉德畅刷部总经理沈伟、时任众邦银行合作三方公司杉德畅刷新零售杉德畅刷事业部总经理助理吕萃，对众邦银行合作三方公司杉德畅刷未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行分别罚款2.5万元、1万元、1万元。
时任众邦银行合作三方公司杉德畅刷法律合规部反洗钱主管嗤┍螅灾诎钜形窗垂娑ūㄋ涂梢山灰妆ǜ娴奈シㄎス嫘形河性鹑危恢泄嗣褚形浜悍中蟹？1万元。
时任众邦银行合作三方公司杉德畅刷运营管理部总经理许承锴，对众邦银行合作三方公司杉德畅刷与身份不明客户进行交易的违法违规行为负有责任，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行罚款3.5万元。
资料显示，众邦银行合作三方公司杉德畅刷大股东为卓尔控股有限公司，持股比例30%。
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