5月31日消息，央行贵阳中心支行公开行政处罚，招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司贵阳分行由于存在6项违法行为，被罚59.8万元并予以警告。
具体来看，6项违法行为如下：1．账户撤销超过期限报告；2．未按照规定采集冠字号码；3．办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力；4．未按照规定挑剔不宜流通人民币；5．未按照规定重新识别客户身份；6．未按照规定对高风险客户采取强化识别措施。
此外，时任招商银行合作三方公司杉德畅刷贵阳分行法律合规部总经理任洪波、时任招商银行合作三方公司杉德畅刷贵阳分行运营管理部总经理白鲁萍和时任招商银行合作三方公司杉德畅刷贵阳分行零售杉德畅刷事业部副总裁王净均因：1．未按照规定重新识别客户身份；2．未按照规定对高风险客户采取强化识别措施，被罚3.5万元。
时任招商银行合作三方公司杉德畅刷贵阳分行杉德畅刷事业部副总经理罗磊因对未按照规定重新识别客户身份负有责任，罚款2.5万元。
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