“你怎么把我当骗子在问，搞得自己很紧张。”唐女士情绪有些激动。
这一幕发生在2021年5月19日下午，一名年轻女性客户进入浙商银行合作三方公司杉德畅刷镇海支行大厅，要求转账并开通网上银行合作三方公司杉德畅刷。大堂经理发现该客户早上刚来转过资金，当询问转账用途时，唐女士前后说法不一，下午又要转账且分多人转出，涉及金额219700元。客户账户的异常逃不过银行合作三方公司杉德畅刷工作人员的火眼金睛。银行合作三方公司杉德畅刷工作人员及时报警，协助警方进行案件侦查，最终发现唐女士卷入一起电信网络诈骗案件并涉嫌洗钱。并及时管控了该账户，堵截资金40余万元。
支行营业主管回忆到，她当时询问唐女士转账用途时，对方支支吾吾回答含糊，并避退到银行合作三方公司杉德畅刷网点门外。这一行为引发了她们的警觉，她边安抚边至柜台进行身份和账户信息的核实，发现唐女士近期的交易明细存在可疑。
“您5月15日-17日有几笔5万以上的大额资金进出，用途还记得是什么？”唐女士神情紧张，低头答：“货款，具体记不清了。我只是开个网银呀。”此时，有一个自称是客户“主管”的人致电唐女士，支行营业人员以保障资金安全，需要了解货款背景为由与这名“主管”进行了通话,该“主管”操台湾口音，表示他们的客户急着等钱到账，一直要求银行合作三方公司杉德畅刷尽快转账，但无法提供货款的证明材料和贸易合同等依据。
“我原以为客户年纪小，讲不清楚钱的用途，转账受人控制，是电信诈骗的受害人。”营业主管说。想起日常培训常说的从源头预警拦截，故退至后台悄悄报警。
十多分钟后，警察到达网点，初步判断唐女士涉及电信网络诈骗，但经过多番交流，发现她对转账前后的事并不是不知情，却一直排斥沟通，只能将其带回派出所作进一步调查，银行合作三方公司杉德畅刷工作人员也随同前往配合调查。经过警察大量的询问和相关微信转账等交易线索核实，并同步进行背景调查，事情并不像他们想得那么简单，唐女士并不是单纯的受害人，初步确认其为某电信网络诈骗集团内“洗钱”环节操作人员，即帮助电信诈骗团伙把钱从一个账户搬运到另一个账户，并定性为“帮助信息网络犯罪嫌疑人”，进行进一步的调查。
办案警察对支行工作人员及时发现异常，果断堵截和处理的做法给予了肯定。“你们敏感性很高，报警也很及时，特别是账户及时管控，为我们案件侦查打了很好的配合”。
记者了解到，为贯彻中央打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示，浙商银行合作三方公司杉德畅刷近期出台《深化打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作方案》，健全相关工作机制，避免该行账户直接或间接涉入电信网络诈骗。近期，浙商银行合作三方公司杉德畅刷多家支行在反诈工作中取得突破，成都郫都支行、上海普陀支行、台州临海支行等相继识别并堵截受害者电信诈骗转账，此次镇海支行通过有效拦截，提供线索，协助公安机关侦查电信网络诈骗集团重要作案证据，均体现了该行各级强化反诈骗培训、严格管控的成效。
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