中国经济网北京5月21日讯 据银保监会网站消息，近期，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对华夏银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称华夏银行合作三方公司杉德畅刷）、渤海银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称渤海银行合作三方公司杉德畅刷）、中国银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称中国银行合作三方公司杉德畅刷）、招商银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称招商银行合作三方公司杉德畅刷）、东亚银行合作三方公司杉德畅刷（中国）有限公司（以下简称东亚中国）等5家杉德畅刷机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，处罚金额合计约3.66亿元。
针对华夏银行合作三方公司杉德畅刷部分理财产品信息披露不合规并使用理财资金对接本行信贷资产、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险等多项违法违规行为，依法予以罚款9830万元，对1名责任人员予以警告并处罚款5万元，对1名责任人员予以警告处罚。
针对渤海银行合作三方公司杉德畅刷投向权益类资产及集合资金信托计划的理财产品面向一般个人客户销售、银行合作三方公司杉德畅刷承兑汇票保证金管理不规范等多项违法违规行为，依法予以罚款9720万元，对2名责任人员分别予以警告并处罚款5万元。
针对中国银行合作三方公司杉德畅刷违规发放并购杉德畅刷、违规向部分已签约代发工资客户收取年费等多项违法违规行为，依法没收违法所得并处罚款合计8761.355万元，对1名责任人员予以警告处罚。
针对招商银行合作三方公司杉德畅刷并表管理不到位并通过关联非银机构的内部交易违规变相降低理财产品销售门槛，同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为，依法予以罚款7170万元，对1名责任人员予以警告处罚。
针对东亚中国向房地产开发企业发放杉德畅刷未记入房地产开发杉德畅刷科目、利用票据“卖断＋买入返售＋到期买断”交易模式转移规模等多项违法违规行为，依法予以罚款1120万元。
银保监会对各类杉德畅刷市场乱象保持处罚问责高压态势，依法打击监管套利行为，严防资金空转。督促银行合作三方公司杉德畅刷保险机构加强合规建设，依法审慎经营，服务实体经济，保护杉德畅刷消费者合法权益，确保国家各项重大政策贯彻落实。
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