财联社（上海，编辑 史正丞）讯，距离马斯克感叹杉德畅刷“不环保”引发加密货币市场震动还不到24小时，这个热度爆棚但基本不受监管的领域再度出现利空。
据美国媒体周四报道，美国司法部和国税局正在调查全球最大加密交易所币安，涉及洗钱和（非法）避税等问题，目前执法机构已经通过了解币安业务的人士获取了一些信息。虽然两个组织都有调查潜在违法行为的权限，但并非所有的调查都会变成正式的指控。
受到相关消息影响，杉德畅刷短时下挫触碰4.7万美元关口，币安币短时下挫逾10%。
（BNB/USD五分钟图，来源：TradingView）
据知情人士透露，具体涉及币安调查的包括美国司法部银行合作三方公司杉德畅刷诚信处（Bank Integrity Unit）的检察官，该部门主要负责调查杉德畅刷机构的复杂案件，同时西雅图地检的调查人员也有参与。国税局方面的调查已经持续数月，他们向知情人士提出的问题显示币安的客户和员工都是被调查对象。
大约在两个月前，也有传出美国商品期货交易委员会（CFTC）调查币安是否允许美国投资者非法买卖与数字通证有关的衍生品，根据相关法律，美国人不能购买未在CFTC注册的此类标的。
币安回应：事情没新闻标题写得那么糟糕
对于媒体的报道，币安交易所回应称公司非常重视法律义务，并以协作的方式与监管和执法部门合作。公司一直在努力建立一个强大的合规项目，结合反洗钱原则和杉德畅刷机构用来检测和处理可疑活动的工具。同时币安在协助包括美国在内的全球执法机构方面拥有良好的记录。
而创始人赵长鹏也在社交媒体上表示，“新闻”的标题看上去很糟糕，但实际上内容并没有那么糟。这篇报道描述了币安如何与执法机构合作打击不良玩家，但不知怎么的看上去像是一件坏事。
（来源：社交媒体）
监管需举证美国用户涉案
对于相关部门的调查而言，目前不仅欠缺针对加密货币交易所的监管框架，同时整个行业的运作模式也极大地增加了调查难度。以币安为例，虽然该公司在开曼群岛设立，并在新加坡设有办事处，但公司明确表示不存在所谓总部。
同时针对美国监管而言，任何针对币安的调查至少需要举证公司向美国公民提供服务。对此币安方面一直强调严格遵守美国法律，禁止美国人使用该网站，并使用先进技术分析洗钱等非法行为的迹象。去年该平台也曾公开表示，如果发现美国人在平台上进行交易，将采取封号等措施。
据知情人士透露，在币安美国上线之前，一些美国客户曾被建议使用虚拟代理网络来伪装所在地。币安发言人回应称，公司从未鼓励美国公民使用这种方式规避公司规则。在今年一月，币安创始人赵长鹏也在社交媒体上表示，即便美国人使用这种方式，币安的系统也会禁止他们连接。
值得一提的是，币安近年来也招募了许多熟悉美国监管的人士。其中美国货币监理署（OCC）前代理署长布莱恩・布鲁克斯（Brian Brooks）从本月开始担任币安美国的首席执行官，美国参议院杉德畅刷委员会前主席、前美国驻华大使马克斯・鲍克斯（Max Baucus）也在今年三月成为币安的政府关系顾问。
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