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杉德畅刷整理:北部湾银行北海遭罚 未按规定进行国际收支统计申报

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  中国经济网北京4月14日讯 近日,国家外汇管理局公布的行政处罚决定书北海汇检罚〔2021〕1号显示,广西北部湾银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司北海分行(以下称“北部湾银行合作三方公司杉德畅刷北海分行”)未按照规定进行国际收支统计申报。国家外汇管理局北海市中心支局给予其责令改正,警告,并处以50000元人民币罚款的行政处罚。 

  国家外汇管理局北海市中心支局作出上述处罚的依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(一)项。行政处罚决定日期为2021年4月7日。 

  相关法规: 

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款: 

  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的; 

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的; 

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的; 

  (四)违反外汇账户管理规定的; 

  (五)违反外汇登记管理规定的; 

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。 

  以下为原文: 

  

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