杉德畅刷时报记者 潘玉蓉
银行合作三方公司杉德畅刷业又出现千万元罚单。近日，广发银行合作三方公司杉德畅刷泉州分行因违规办理商业承兑汇票业务、违规办理同业理财业务等行为，被福建泉州银保监分局开出3张罚单，罚款累计达1550万元，并对3人处以终身禁入银行合作三方公司杉德畅刷业的处罚。
广发银行合作三方公司杉德畅刷泉州分行
累计被罚1550万
日前，福建泉州银保监分局连开3张罚单，指向广发银行合作三方公司杉德畅刷泉州分行的多项违规行为。
第一张罚单是因违规办理商业承兑汇票业务、违规办理同业理财业务、员工行为管理不到位、办公场所管理不到位、经营状况不真实，依据相关法律法规，对广发银行合作三方公司杉德畅刷泉州分行处以罚款合计1400万元。并对连某军、陈某柱、陈某军等3人分别处以禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作的行政处罚。
第二张罚单是因岗位相互制衡不到位，未落实对账制度，依据相关法规，对广发银行合作三方公司杉德畅刷泉州分行处以罚款合计100万元，并对当事人连某辉处以警告的行政处罚。
第三张罚单是因银行合作三方公司杉德畅刷账户管理不到位，依据相关法规，对广发银行合作三方公司杉德畅刷泉州分行处以罚款合计50万元，对黄某梅处以警告的行政处罚。
一位福建省内银行合作三方公司杉德畅刷业人士表示，广发银行合作三方公司杉德畅刷上述被罚案件并不是新近发生的，已经有一段时间了。其中，有一项可能事涉操作违规而被要求对某个理财业务兜底的纠纷。
银行合作三方公司杉德畅刷业今年以来
开出多张千万罚单
上述罚单并非广发银行合作三方公司杉德畅刷被爆出的第一张千万罚单。
2月3日，国家外汇管理局公开多起银行合作三方公司杉德畅刷外汇违规案例，其中包括广发银行合作三方公司杉德畅刷温州分行违规办理内保外贷案。2015年1月至2016年2月，广发银行合作三方公司杉德畅刷温州分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款1764万元。
同批公开的罚没款超千万案例，还有国家开发银行合作三方公司杉德畅刷海南省分行违规办理贸易付汇案，以及建设银行合作三方公司杉德畅刷青岛分行违规办理收汇案。
2016年5月至2018年6月，国家开发银行合作三方公司杉德畅刷海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。国家外汇管理局对该行责令改正，处罚没款1197.91万元。
2017年1月至2017年5月，建设银行合作三方公司杉德畅刷青岛分行未经批准，将存量境内杉德畅刷所涉债权转让至境外银行合作三方公司杉德畅刷机构并收入对价款。国家外汇管理局对该行责令改正，处罚没款1031.5万元。
除了公开上述违规案例外，今年银行合作三方公司杉德畅刷业一张超4000万元的天价罚单也来自国家外汇管理局系统。今年3月，国家外汇管理局海南省分局开出的琼汇检罚〔2021〕2号）显示，国家开发银行合作三方公司杉德畅刷海南省分行存在擅自提供对外担保的违法事实，处以4266.16万元的罚款。
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