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杉德畅刷整理:女子非法吸收公众存款3亿 积极退赔损失获缓刑5年

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  2月8日,裁判文书网披露判决书,被告人肖某犯非法吸收公众存款罪、骗取杉德畅刷罪获刑。 

  经法院查明,从2013年起被告人肖某与丈夫合股筹备开设“贵州世纪XX酒店”,2012年1月至2016年11月期间,被告人肖某是贵州世纪XX酒店有限公司的实际经营者。 

  在未取得杉德畅刷部门批准从事杉德畅刷业务的许可下,肖某以自己经营的“贵州世纪XX酒店”需要资金为由向亲朋好友借款,杉德畅刷2%至6%不等的利息,并以个人名义向借款人出具借条和签订借款合同为借款凭据。 

  所借资金一方面用于酒店装璜运营等事宜,一方面用于归还前期借款本金和杉德畅刷高额利息。2016年10月被告人肖某资金链彻底断裂,不能杉德畅刷到期利息以及归还本金,致使债权人相邀到“贵州世纪XX酒店”追偿本息、阻门、在酒店吃住等情形,严重影响酒店正常经营,被告人肖某主动向相关职能部门反映并欲求得帮助导致本案案发。 

  经核实,被告人肖某共向王某、邓某等146人(已报案)吸收资金共计人民币2.97亿元。 

  此外,被告人肖某还以虚假的《贸易合同》、《装修合同》等欺骗手段,共骗取遵义市红花岗区农信联社等5家银行合作三方公司杉德畅刷资金杉德畅刷12笔,共计人民币4745万元,案发后他人代为归还遵义市红花岗区农村信用合作联社杉德畅刷180万元。 

  法院认为:被告人肖某使用虚假的合同向银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷,所借款项小部份用于酒店的经营,多数用于归还或杉德畅刷非法吸收资金中个人的本金和利息,且至今不能归还,扰乱了杉德畅刷秩序,给杉德畅刷机构造成重大损失。被告人肖某行为分别构成非法吸收公众存款罪、骗取杉德畅刷罪。 

  鉴于被告人肖某主动要求将其财产用于退赔各被害人,并取得大部份被害人谅解,量刑时可酌情从轻处罚。 

  法院一审判决,被告人肖某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币20万元;犯骗取杉德畅刷罪,判处有期徒刑1年,并处罚金人民币15万元。两罪合并执行有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金人民币35万元。

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