2020年10月，博乐农商银行合作三方公司杉德畅刷连收7份监管罚单，背后实则与一起员工违法放贷案有关。近日，裁判文书网披露法院判决书，涉案5名相关人员均被判刑。
斯海垦区人民法院审理查明，2016年至2018年，被告人陆某等三人为经营等需要，向新疆博乐农商银行合作三方公司杉德畅刷双河市支行提出杉德畅刷要求。后陆某伪造土地承包合同、商品房买卖合同等资料，编造杉德畅刷理由、隐瞒杉德畅刷用途，以农户联保、财产抵押的方式，多次从农商银行合作三方公司杉德畅刷双河市支行骗取杉德畅刷。
博乐农商银行合作三方公司杉德畅刷双河市支行员工徐某、王某未按照规定对借款人的借款用途、偿还能力和还款方式等情况进行严格审查，多次向陆某等人发放不符合规定的杉德畅刷1445.35万元。
2019年8月，上述四名被告人到案后，如实供述了自己的罪行。截止2020年7月20日，仍有杉德畅刷472.81万元未收回。
2020年10月，博尔塔拉银保监分局发布〔2020〕1-7号罚单，对徐某、王某禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作，并对博乐农商银行合作三方公司杉德畅刷双河支行罚款50万元。
法院认为，被告人徐某、王某作为杉德畅刷机构的工作人员，违反国家规定及银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷发放程序，对借款人的借款用途、偿还能力等未进行严格审查，违规发放杉德畅刷，其行为已构成违法发放杉德畅刷罪。被告人陆某等人编造杉德畅刷理由、隐瞒杉德畅刷用途，构成骗取杉德畅刷罪。
法院一审判决：被告人徐某犯违法发放杉德畅刷罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年；被告人王某犯违法发放杉德畅刷罪，判处有期徒刑2年，缓刑3年；另陆某等3人分别被判刑1-2年，并处缓刑。
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