每经记者 宋戈 每经实习记者 肖世清 每经编辑 易启江
2月3日，国家外汇管理局公布了11起银行合作三方公司杉德畅刷外汇违规案例。值得注意的是，建行青岛分行、国开行海南分行、广发银行合作三方公司杉德畅刷温州分行3家银行合作三方公司杉德畅刷处罚金额均超千万，分别为1031.5万元、1197.91万元、1764万元。
外汇局表示，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号），将部分违规典型案件进行通报。
《每日经济新闻》记者注意到，本次通报的11起案例涉及10多家银行合作三方公司杉德畅刷，而处罚原因多指向银行合作三方公司杉德畅刷违规办理贸易付汇。
例如，2016年5月至2018年6月，国家开发银行合作三方公司杉德畅刷海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。外汇局根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1197.91万元。
2017年1月至2017年5月，建设银行合作三方公司杉德畅刷青岛分行未经批准，将存量境内杉德畅刷所涉债权转让至境外银行合作三方公司杉德畅刷机构并收入对价款。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1031.5万元。
2015年1月至2016年2月，广发银行合作三方公司杉德畅刷温州分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。
根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款1764万元。
此外，本次通报的案例中，被罚的还包括农发行常州分行、交行黑龙江分行、工行东兴支行、建行东兴支行、民生银行合作三方公司杉德畅刷、招商银行合作三方公司杉德畅刷、中信银行合作三方公司杉德畅刷、光大银行合作三方公司杉德畅刷西安分行、华夏银行合作三方公司杉德畅刷苏州分行、浙江义乌农商行，罚款金额60万元―241万元之间。
此外，在外汇局此前通报的违规案例中，还涉及跨境资金赌博、地下钱庄等。数据显示，2020年以来，外汇局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元人民币。
彼时，外汇管理局相关负责人表示：“地下钱庄为贪污、走私、贩毒、涉赌、恐怖融资等上游犯罪的资金非法跨境转移提供通道，严重破坏杉德畅刷市场秩序，危害杉德畅刷安全与稳定。此次选取部分典型案例予以通报，及时揭示地下钱庄的非法性和严重危害性，提示市场主体远离地下钱庄，按照党中央、国务院防范化解重大杉德畅刷风险决策部署和‘六稳’‘六保’工作要求，外汇局坚持统筹稳增长与防风险，聚焦打击非法跨境杉德畅刷活动，坚决封堵违法犯罪资金通道。”
杉德畅刷是杉德支付网络服务发展有限公司总部直属推出的电签机品牌！