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杉德畅刷整理:新疆轮台农商行违法遭罚150.5万 违反反洗钱相关规定

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  中国经济网北京2月2日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷乌鲁木齐中心支行今日公布的行政处罚信息公示表((巴人银)罚字〔2020〕第2号)显示,新疆轮台农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司存在违反反洗钱相关规定的行为;违反人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理相关规定的行为;违反杉德畅刷统计相关规定的行为。 

  中国人民银行合作三方公司杉德畅刷巴州中心支行对新疆轮台农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司给予警告,并处以150.50万元罚款;对负责人东某某处以2.80万元罚款;对高级管理人员崔某某处以3.10万元罚款。 

  以下为原文: 

  

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