中国经济网北京1月25日讯 央行合肥中心支行网站近日公布了2016年10月14日作出的对淮南通商农村商业银行合作三方公司杉德畅刷的行政处罚决定书（淮南银罚字〔2016〕第2号）。
决定书显示，淮南通商农村商业银行合作三方公司杉德畅刷存在三宗违法行为：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷淮南市中心支行决定对单位处罚款人民币10万元；对直接责任人员处罚款人民币1万元。
官网显示，淮南通商农村商业银行合作三方公司杉德畅刷（简称淮南通商农商银行合作三方公司杉德畅刷）于2012年8月在农村合作银行合作三方公司杉德畅刷（2009年，在农村信用社的基础上改制成立）的基础上改制成立。公司第一大股东为安徽国元信托有限责任公司。
以下为原文：
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