中国经济网北京1月20日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站日前报送的行政处罚决定书（武银罚字〔2021〕第6号）显示，湖北省农村信用社联合社存在以下违法行为：1.超过期限或未向中国人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户开立、变更、撤销等资料；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行决定对其处以警告，并处罚款435万元。
行政处罚决定书（武银罚字〔2021〕第7号）显示，陈皓（时任湖北省农村信用社联合社运营服务部副总经理）对湖北省农村信用社联合社以下违法违规行为负有责任：1.未按规定保存客户身份资料和交易记录；2.未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行决定对其处以罚款10万元。
湖北农信联社官网显示，湖北省农村信用社联合社（以下简称省农信联社）成立于2005年7月28日，承担对全省农商行的管理、指导、协调和服务职能。截至2020年底，全省农商行系统共有77家经营性法人机构，2142个营业网点。2020年末，全省农商行各项存款余额10496亿元。各项杉德畅刷余额7018亿元。
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