多家杉德畅刷机构收百万元罚单。
央行深圳中心支行近日披露的行政处罚信息公示表显示，因违反杉德畅刷业务相关规定，中国农业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司深圳市分行、国银杉德畅刷租赁股份有限公司、深圳市腾付通电子杉德畅刷科技有限公司（以下简称“腾付通”）、财付通杉德畅刷科技有限公司（以下简称“财付通”）分别被处罚金230万元、90万元、614万元和877万元。
其中，腾付通违规事项共含11项，包括未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行合作三方公司杉德畅刷卡交易信息；未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在杉德畅刷全流程中的一致性；未按规定建立并落实收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理制度；违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算服务；未按规定建立并落实客户实名制管理制度；未按规定建立并落实特约商户检查制度；未按规定建立并落实杉德畅刷账户限额管理制度；未按规定办理相关变更事项。
财付通涉及违规事项则包括8项，主要为未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在杉德畅刷全流程中的一致性；为非法交易、虚假交易提供杉德畅刷服务，发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施；违反条码杉德畅刷业务限额管理规定；违规开展杉德畅刷业务合作；未备案开展条码杉德畅刷业务；未按规定时间保存交易验证记录；未能如实提供调查材料；未按规定建立并落实资质审核制度。
对此，央行深圳中心支行对腾付通予以警告，没收违法所得97万元，并处罚款518万元，合计罚没614万元。另该公司相关责任人被罚18万元。
财付通同样被予以警告，没收违法所得318万元，处罚款558万元，合计罚没金额877万元。另财付通公司风控总监也被警告，并处罚款55万元。
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