中国经济网北京1月4日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站12月31日报送中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行行政处罚公示表（2020年第55期）。行政处罚决定书（深人银罚〔2020〕33号）显示，深圳市腾付通电子杉德畅刷科技有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；4.允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行合作三方公司杉德畅刷卡交易信息；5.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在杉德畅刷全流程中的一致性；6.未按规定建立并落实收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理制度；7.违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算服务；8.未按规定建立并落实客户实名制管理制度；9.未按规定建立并落实特约商户检查制度；10.未按规定建立并落实杉德畅刷账户限额管理制度；11.未按规定办理相关变更事项。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行决定对其处以警告，没收违法所得人民币966877.44元（96.69万元），并处罚款人民币5176877.44元（517.69万元），合计罚没人民币6143754.88元（614.38万元）。
行政处罚决定书（深人银罚〔2020〕40号）显示，刘京霖（时任深圳市腾付通电子杉德畅刷科技有限公司内控合规部负责人）对深圳市腾付通电子杉德畅刷科技有限公司的下列违法违规行为负有直接责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行决定对其处以罚款人民币18万元。
据天眼查APP显示，深圳市腾付通电子杉德畅刷科技有限公司（腾付通）是一家第三方杉德畅刷清算以及杉德畅刷增值服务商。公司通过整合银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷服务通道，搭建综合性杉德畅刷服务平台，为用户提供机票预订、生活缴费、转付款以及游戏点卡充值等各类服务。隶属于深圳市腾邦集团。腾付通为腾邦国际商业服务集团股份有限公司（腾邦国际 300178.SZ）全资子公司。
腾付通的杉德畅刷业务许可证已于2016年12月22日成功续牌，是拥有互联网杉德畅刷、移动杉德畅刷和银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务许可的第三方杉德畅刷机构。杉德畅刷业务许可证将在2021年12月21日到期。
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以下为原文：
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