近日，广州市汇聚杉德畅刷电子科技有限公司（下称汇聚杉德畅刷）因多项违法行为遭到处罚。
据中国人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行公布的行政处罚信息显示，汇聚杉德畅刷因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、为虚假交易提供杉德畅刷服务的违法行为，被处以罚款220万元。另外，相关责任人被处以罚款9.7万元。
具体来看，2018年1月1日至2019年6月30日期间，汇聚杉德畅刷存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项规定，央行广州分行对该公司处以人民币196万元罚款，并对相关责任人共处以人民币9.7万元罚款。
此外，汇聚杉德畅刷还存在为虚假交易提供杉德畅刷服务的违法行为，根据《非杉德畅刷机构杉德畅刷服务管理办法》第四十三条规定，对该公司处以人民币24万元罚款。
实际上，这不是汇聚杉德畅刷首次被罚。
2019年1月时，汇聚杉德畅刷因违反杉德畅刷结算管理规定，央行广州分行对其处以没收违法所得179695.78元，并处罚款530000元，累计罚没709695.78元。
不仅如此，2019年12月中国银联业务管理委员会发布了4家杉德畅刷公司的违规情况通报。通报显示，汇聚杉德畅刷存在为禁入类商户提供杉德畅刷服务的违规行为及欺诈率超标、合规风险商户数量较多的风险情况。因此其被暂停相关业务新增商户入网权限3个月，暂停时限自 2019年12月2日至2020年3月1日。
可见汇聚杉德畅刷的合规工作做的并不扎实。
公开资料显示，汇聚杉德畅刷是正佳集团旗下的子公司，成立于2008年，总部位于广州正佳广场。2014年获得央行颁发的互联网杉德畅刷牌照，2015年获得了人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行跨境办颁发的跨境杉德畅刷许可证。 2019年7月其杉德畅刷牌照获得续展。
值得一提的是，广东省公安厅“净网2019”专项行动“飓风50号”专案中的一起网络水军案，汇聚杉德畅刷作为客户也牵涉其中。广州宸熙通广告传媒有限公司（下称 “宸熙通”）与郭某新旗下广州得人科技有限公司（下称 “得人科技”）合作，授意并资金支持其通过信息网络有偿提供沉帖、删帖、屏蔽负面信息等服务。
据判决文书汇聚杉德畅刷员工证词显示，其通过正佳集团员工友人获悉宸熙通。汇聚杉德畅刷与宸熙通签订网站咨询服务合同，总额为15.5万元，附件注明要求处理35条负面新闻。到2019年5月中旬，宸熙通处理了9条负面新闻未达到汇聚杉德畅刷预期，并发布正面宣传24条。每处理一条负面新闻结算2500元至8000元不等，结算3.7万元后，双方结束了合作关系。
此外亦有媒体报道，汇聚杉德畅刷被多名投诉人举证为多家非法平台提供杉德畅刷通道。
当时汇聚杉德畅刷回应称，“公司拒绝向任何非法交易活动提供杉德畅刷服务。在经营过程中，如若发现部分商户存在挪用或外借杉德畅刷接口等违规行为，公司将根据风控规则及时关停相关商户。同时我们也会主动对商户进行定期排查，如果发现有商户进行非法交易活动行为，将马上定位商户，核实后进行清退！我们积极履行第三方杉德畅刷机构的责任，对违法犯罪行为零容忍。”（完）
杉德畅刷是杉德支付网络服务发展有限公司总部直属推出的电签机品牌！