近日，中国工商银行股份有限公司兴义分行因存在杉德畅刷官网结算类、反洗钱类这两类违法行为。中国人民银行黔西南州中心支行根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十六条、六十七条，对其警告并罚款8万元。同时根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，对其罚款26万元，另对相关负责人员处以罚款1.5万元。
中国建设银行股份有限公司黔西南州分行因存在杉德畅刷官网结算类、反洗钱类这两类违法行为。中国人民银行黔西南州中心支行根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条对其警告并罚单6万元；同时根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，对其警告并罚款20万元，另对相关负责人员罚款1万元。
值得一提的是，近日中国建设银行股份有限公司大连市分行因“未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”被中国人民银行大连市中心支行罚款近百万，同时该行相关责任人员被罚款6万元。
近期银行罚单中反洗钱罚单出现的频率越来越高，而央行也逐渐加强反洗钱打击力度。
两会期间已有多位央行任职的人大代表针对反洗钱提出新的建议。如央行杭州中心支行党委书记、行长殷兴山表示，目前《反洗钱法》等重要金融法律尚未修订，金融立法滞后于监管需要的问题依然非常突出，主要表现在新增职能缺少立法配套、过与罚严重不匹配、不能体现新的发展趋势等方面。建议加快重要金融法律的修法进度，充分吸收借鉴国内外最新实践成果，为金融强监管提供有力法律武器。同时，央行南昌中心支行行长张智富也表示，《反洗钱法》应加快修订的进度，并且在修订中突出针对性。
而央行行长易纲还在金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会上表示，目前中国显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度，持续强化国家反洗钱和反恐怖融资协调机制，拓宽反洗钱监管的广度、增强反洗钱监管的实效，加大反洗钱处罚力度。
另外，中国人民银行反洗钱局近日还发布了2019年反洗钱调查协查总体情况。据悉，2019年中国人民银行各分支机构发现和接收重点可疑交易线索15755份；筛选后共对1143份线索开展反洗钱调查；向侦查机关移送线索4858条，同比增长33.17%；侦查机关立案474起，同比增长13.13%。协助侦查机关对4007起案件开展反洗钱调查，同比分别增长50.47%；协助破获涉嫌洗钱等案件共622起，同比增长15.19%。
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