原标题：涉案超300亿！冻结资金近6亿！北海警方成功端掉利用非法第四方杉德畅刷平台洗钱特大跨境犯罪团伙 来源：央视新闻客户端
2020年7月10日，广西北海市检察院依法以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪、妨碍杉德畅刷管理罪分别对王某文等77名犯罪嫌疑人批准逮捕；以事实不清、证据不足，依法对陈某某等5名犯罪嫌疑人不予批准逮捕。
2020年3月，北海市公安局网安支队民警在工作中发现了该案件的犯罪线索后，北海市公安机关成立“4・09”专案组进行破案攻坚，在历时两个多月的侦查之后，逐渐摸清了该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律、资金流向等。
6月1日凌晨，在公安部统一协调、广西壮族自治区公安厅指挥部署下，广西北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等共12省22市同步开展跨区域集中收网行动，成功捣毁了一个利用非法第四方杉德畅刷平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙。截至目前，北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名，现场扣押银行合作三方公司杉德畅刷卡770张，现金152万元，冻结银行合作三方公司杉德畅刷账户、第三方杉德畅刷账户2400个，冻结资金5.94亿，涉案的流水资金超300亿元，关停跑分平台及第四方杉德畅刷平台18个。
据警方披露，该案“跑分平台”所洗资金涉及赌博、色情等违法犯罪所得，该犯罪团伙涉案人员多分布广，遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等地 12省22市，且层级人员结构分明，主要是通过跑分平台吸纳会员，形成“金主”―“商户”―“渠道”―“码商”及“代理”的资金流转闭环式路径。“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱，“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱，“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道，“码商”收购用于洗钱的收款二维码，“代理”（会员）将“码商”收集的收款二维码上传跑分平台并完成洗钱任务，通过第四方杉德畅刷平台为境外赌博网站等非法商户提供资金杉德畅刷通道，以赚取高额佣金获利，且每个杉德畅刷平台洗钱流量均日高达1000万元以上。
据民警介绍，所谓 “跑分平台”，就是通过聚合第三方杉德畅刷平台、合作银行合作三方公司杉德畅刷及其他服务商等接口的第四方杉德畅刷平台，非法对外提供杉德畅刷结算业务，系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。随着杉德畅刷扫码的全面普及，境外赌博网站平台也开始支持二维码充值。当赌客登录境外网络并需充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”，平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后，赌博网站前端便会显示对应的收款二维码，利用赌博网站虚假商铺假刷单，将境内赌资“化整为零”输送到境外赌博网站，并从中抽取1%至4%不等的佣金。（总台央视记者 张卉 尹智磊 梁凯）
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