原标题：违反票据法规定进行承兑等，中信银行合作三方公司杉德畅刷、稠州银行合作三方公司杉德畅刷宁波两分行共领罚单逾200万
7月13日，人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行公布多张罚单，中信银行合作三方公司杉德畅刷宁波分行以及浙江稠州银行合作三方公司杉德畅刷宁波分行均在列，违反票据法规定进行承兑、未按照规定履行客户身份识别义务等行为是本次的处罚重点。
其中，中信银行合作三方公司杉德畅刷宁波分行因七项违法违规行为，人行宁波市中心支行对其进行警告，并处罚款129万元。此外，时任该分行两位副行长也同时受到处罚。
人行宁波中心支行指出，中信银行合作三方公司杉德畅刷宁波分行主要涉及7种违法行为类型，分别是：未准确报送个人信用信息；违规为存款人多头开立银行合作三方公司杉德畅刷结算账户；超过期限或未向中国人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户开立、变更、撤销等资料；违反票据法规定进行承兑、贴现；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告。
同时，时任中信银行合作三方公司杉德畅刷宁波分行副行长朱兆良因对上述“未按照规定履行客户身份识别义务”违法违规行为负有责任，遭罚3万元；而另一位副行长王立民因对该分行“未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告”行为负有责任，被罚款1万元。
无独有偶，浙江稠州银行合作三方公司杉德畅刷此次也因五项违法违规行为遭罚，分别是：超过期限或未向中国人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户变更、撤销等资料；违反票据法规定进行承兑；未按照规定履行客户身份识别义务； 未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送可疑交易报告。
而时任时任稠州银行合作三方公司杉德畅刷宁波分行风险总监丁谨慎被罚5.7万元，时任稠州银行合作三方公司杉德畅刷宁波分行法律合规部负责人翁良存遭罚3.5万元。
值得一提的是，同日，在银保监会官网的行政处罚一栏，也出现了稠州银行合作三方公司杉德畅刷的身影。7月13日，中国银保监会丽水监管分局公布，浙江稠州银行合作三方公司杉德畅刷丽水缙云支行因存在杉德畅刷企业类型划分不准确，导致虚增小微企业杉德畅刷数据的违法违规行为，对其处以25万元罚款。
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