中国经济网北京7月14日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行网站于7月3日公布的中国人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行行政处罚信息公示表（甬银处罚字〔2020〕7号）显示，银盛杉德畅刷服务股份有限公司（以下简称“银盛杉德畅刷”）宁波分公司存在未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、其他危害杉德畅刷服务市场的违法违规行为、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法行为。
时任银盛杉德畅刷宁波分公司总经理缪勇、助理总经理王磊、业务管理部经理朱玲君、业务管理部副经理魏佳丽分别对上述违法行为负有责任。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行依法对银盛杉德畅刷宁波分公司罚款535万元，对缪勇罚款10万元，对王磊罚款3.5万元，对朱玲君罚款5元，对魏佳丽罚款8.5万元。
经中国经济网记者查询发现，银盛杉德畅刷官网显示，银盛杉德畅刷服务股份有限公司是银盛集团旗下子公司，总部位于深圳龙华，成立于2009年，是经中国人民银行合作三方公司杉德畅刷批准、从事杉德畅刷业务的国家高新技术企业，是广东省商务厅认定的广东省电子商务示范企业和中国杉德畅刷清算协会理事单位，2011年获中国人民银行合作三方公司杉德畅刷首批颁发的全国业务范围的《杉德畅刷业务许可证》，2016年成功续展杉德畅刷牌照，允许在全国范围内从事互联网杉德畅刷、移动电话杉德畅刷、银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务。银盛杉德畅刷业务遍及全国，服务商户逾400万，涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。
银盛杉德畅刷宁波分公司成立于2013年8月28日，缪勇为负责人。银盛杉德畅刷成立于2009年7月15日，注册资本1.40亿人民币，李鲁为法定代表人、董事长，银盛通信有限公司为第一大股东，持股比例71.43%。银盛通信有限公司为银盛科技服务集团有限公司全资子公司，林重成为该公司实控人，持股比例70%。
这是银盛杉德畅刷今年内领到的第4张罚单。3月26日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行公布行政处罚公示表（深人银罚〔2020〕4号）显示，银盛杉德畅刷服务股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告被罚款人民币40万元，时任银盛杉德畅刷服务股份有限公司董事长李鲁因对上述违法违规行为负有责任被罚款人民币2万元。
3月17日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站发布了人民银行合作三方公司杉德畅刷重庆营业管理部行政处罚信息公示表（渝银处罚公示〔2020〕6号）。其中，处罚决定书（渝银罚〔2020〕13号）显示银盛杉德畅刷重庆分公司因未按规定管理收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户等遭中国人民银行合作三方公司杉德畅刷重庆营业管理部罚款139万元。
2020年1月16日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷郑州中心支行披露的罚单（郑银罚字〔2020〕7号）显示，银盛杉德畅刷服务股份有限公司河南分公司因未按规定对特约商户进行管理等违法行为被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷郑州中心支行作出警告并处55万元罚款。
2019年11月1日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷石家庄中心支行网站公布的行政处罚信息公示表（银石罚字z2019{11号）显示，银盛杉德畅刷河北分公司违反银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理规定遭罚款168万元。
2019年7月29日，银盛杉德畅刷内蒙古分公司违反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理办法》（中国人民银行合作三方公司杉德畅刷公告〔2013〕第9号）。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷呼和浩特中心支行对其处以罚款人民币3万元。
2019年4月19日，银盛杉德畅刷天津分公司因违反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理办法》相关规定，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷天津分行责令期限改正，并处以罚款人民币9万元。
2019年3月21日，银盛杉德畅刷陕西分公司客户风险评级管理制度落实不到位，未对商户业务的真实背景、用途进行详细了解，间接为无证机构榆林卡卡网络科技有限公司提供了杉德畅刷结算服务；收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户设置违规，为陕西美酒客、上海美酒客设置的收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户是个人账户，榆林卡卡入网时设置的收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户是个人账户。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷西安分行对银盛杉德畅刷陕西分公司客户风险评级管理制度落实不到位，间接为无证机构提供杉德畅刷结算服务的违法行为罚款人民币3万元；对银盛杉德畅刷陕西分公司收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户设置违规的违法行为罚款人民币2万元，共计罚款人民币5万元。
这两年来，银盛杉德畅刷曾多次被罚。据中国经济网记者不完全统计，2017年至今已累计收到15张罚单。除2019年的4张和2020年的4张外，银盛杉德畅刷2017年领到四张(罚单分别发自人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷长沙中心支行、央行深圳市中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷合肥中心支行)；2018年领到三张(罚单分别发自中国人民银行合作三方公司杉德畅刷合肥中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷厦门市中心支行)。
其中，2018年8月6日，银盛杉德畅刷曾收到中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行发的“千万罚单”。经查实，银盛杉德畅刷为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络杉德畅刷业务服务，未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将杉德畅刷接口转交给非法互联网平台使用，客观上为非法交易、虚假交易提供了网络杉德畅刷服务。此外，银盛杉德畅刷还存在违规开展杉德畅刷业务合作及资金清算、违规将银行合作三方公司杉德畅刷卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行最终对银盛杉德畅刷给予警告，没收违法所得934.14万元，并处罚款1312.61万元，合计罚没2247.75万元；对相关责任人员给予警告并处罚款130万元。
以下为原文：
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