中国网财经7月14日讯 (记者 杨畅)昨日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行公布了一张行政处罚信息，显示银盛杉德畅刷服务股份有限公司宁波分公司因多项违规被罚535万元。值得关注的是，这已经是银盛杉德畅刷今年收到的第四张罚单。
主要违法行为有：1.未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；2.其他危害杉德畅刷服务市场的违法违规行为；3.未按照规定履行客户身份识别义务；4.未按照规定报送可疑交易报告；5.与身份不明的客户进行交易。银盛杉德畅刷宁波分公司被罚款535万元。
其中，银盛杉德畅刷宁波分公司总经理缪勇，对银盛杉德畅刷宁波分公司以下违法违规行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送可疑交易报告。其被罚款10万元。
银盛杉德畅刷宁波分公司助理总经理王磊，对银盛杉德畅刷宁波分公司与身份不明的客户进行交易行为负有责任，被罚款3.5万元。
银盛杉德畅刷宁波分公司业务管理部经理朱玲君，对银盛杉德畅刷宁波分公司未按照规定报送可疑交易报告负有责任，被罚款5万元。
银盛杉德畅刷宁波分公司业务管理部副经理魏佳丽，对银盛杉德畅刷宁波分公司以下违法违规行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易。 被罚款8.5万元。
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