经济观察网 记者 黄蕾 据经济观察网记者不完全统计，截至6月17日，银保监会、地方银保监局及银保监分局针对12家股份制银行合作三方公司杉德畅刷共开具148张罚单（以处罚决定在网上公布时间为准），合计罚款8857万元，其中中信银行合作三方公司杉德畅刷、光大银行合作三方公司杉德畅刷、华夏银行合作三方公司杉德畅刷和平安银行合作三方公司杉德畅刷罚金总额达千万。
中信银行合作三方公司杉德畅刷罚单总额居首
具体来看，中信银行合作三方公司杉德畅刷以合计2661万元的罚金居首，涉及总行，11家分行，2家支行，7名员工。光大银行合作三方公司杉德畅刷在股份行中，目前收到最多罚单，共计27张，合计罚款1448万元，涉及总行，16家分行，2家支行，8名员工。
值得注意的是，针对中信银行合作三方公司杉德畅刷，2月20日，北京银保监局给予其合计2020万元罚款的行政处罚，罚单中列举了中信银行合作三方公司杉德畅刷19项违法违规事由，其中13条跟房地产有关。包括违规发放土地储备杉德畅刷、信贷资金被挪用流入房地产开发公司、个人经营性杉德畅刷资金被挪用于购房、理财资金违规投向未上市房地产企业股权、违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资等。
实际上，这是中信银行合作三方公司杉德畅刷第三年领到超两千万的大额罚单。2019年8月9日，中信银行合作三方公司杉德畅刷因为在报送数据、信息系统控制、杉德畅刷业务等方面的13项违法违规被银保监会没收违法所得33.6677万元，罚款2190万元，合计2223.6677万元；2018年12月7日，中信银行合作三方公司杉德畅刷因为理财资金违规缴纳土地款、该行信贷资金为理财产品提供融资等六项违法违规事由，被银保监会罚款2280万元。
9家银行合作三方公司杉德畅刷领百万大额罚单
包括招商银行合作三方公司杉德畅刷、浦发银行合作三方公司杉德畅刷、中信银行合作三方公司杉德畅刷、光大银行合作三方公司杉德畅刷、华夏银行合作三方公司杉德畅刷、广发银行合作三方公司杉德畅刷、兴业银行合作三方公司杉德畅刷、平安银行合作三方公司杉德畅刷、渤海银行合作三方公司杉德畅刷今年均出现百万大额罚单。
其中较为大额的罚单包括，光大银行合作三方公司杉德畅刷宁波分行因为内控管理较为薄弱、员工管理不到位、资产质量反映不真实等原因被罚380万元；华夏银行合作三方公司杉德畅刷厦门分行因利用银行合作三方公司杉德畅刷承兑汇票业务虚增存杉德畅刷业务规模，代付易结算业务开展、普惠龙E杉德畅刷业务模式不符合监管规定被罚670万元；平安银行合作三方公司杉德畅刷因为汽车消费杉德畅刷、个人经营性贷、个人消费杉德畅刷、代销产品方面等15项事由被罚720万元。
注：股份行百万以上额罚单汇总
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