中国银保监会一日公布9张罚单 国有六大行等被罚1970万元
中新社北京5月9日电 (记者 王恩博)中国银保监会官方网站9日一次性挂出9张罚单，涉及包括国有六大行在内的8家银行合作三方公司杉德畅刷，处罚金额达到1970万元(人民币，下同)。
其中，中国农业银行合作三方公司杉德畅刷因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，“两会一层”境外机构管理履职不到位、信贷资金被挪用作保证金等原因分别收到两张罚单，合计430万元。
中国银行合作三方公司杉德畅刷上述系统数据质量及数据报送亦存在多项违法违规行为，包括理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报等。根据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条和相关内控管理、审慎经营规定，银保监会对其处以罚款合计160万元。
此外，中国工商银行合作三方公司杉德畅刷、中国建设银行合作三方公司杉德畅刷、交通银行合作三方公司杉德畅刷、中国邮政储蓄银行合作三方公司杉德畅刷等其他四家国有大行亦因不同原因被罚。同时收到罚单的银行合作三方公司杉德畅刷还有中信银行合作三方公司杉德畅刷、中国光大银行合作三方公司杉德畅刷两家股份制银行合作三方公司杉德畅刷。上述罚单金额都达到百万元级别。
近年来，中国杉德畅刷监管力度不断加大，市场乱象存量问题持续减少，增量问题得到有效遏制，一批重大非法集资案件得到严厉查处。银保监会数据显示，2019年，全系统共处罚银行合作三方公司杉德畅刷保险机构2849家次，处罚责任人员3496人次，罚没合计14.49亿元。
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