日前,裁判文书网披露通化海科农商银行合作三方公司杉德畅刷4名前员工违法放贷的一审判决。
被告人张某庆,男,1971年出生,原通化县农村信用合作社富江信用社主任(现通化海科农村商业银行合作三方公司杉德畅刷富江支行)。车某、吴某、朱某均是其下属。
经审理查明:2008年1月至2012年1月,被告人张某庆在任通化县农村信用合作社联社富江信用社(现通化海科农村商业银行合作三方公司杉德畅刷富江支行)主任期间,在明知不符合杉德畅刷规定的前提下,指使借贷员被告人车某、吴某、朱某违规发放顶名杉德畅刷金额共计人民币5646.8万元。
上述杉德畅刷已收回,或达成还款协议共计人民币3736.5万元。案发后,被告人张某庆、车某、吴某、朱某均如实供述了其违法发放杉德畅刷的犯罪事实。
值得注意的是,上述四人此前均有前科,此次已是因违法放贷再被告上法庭。判决书显示,2014年,因犯骗取杉德畅刷罪、违法发放杉德畅刷罪,张某庆被判处有期徒刑七年;车某、吴某、朱某因犯违法发放杉德畅刷罪被免予刑事处罚。
通化县人民法院认为,被告人张某庆、车某、朱某、吴某违反国家规定发放杉德畅刷,数额巨大,其行为均已构成违法发放杉德畅刷罪。法院一审判决:
一、被告人张某庆犯违法发放杉德畅刷罪,判处有期徒刑六个月,与原判有期徒刑七年并罚,决定执行有期徒刑七年。
二、被告人车某、朱某、吴某犯违法发放杉德畅刷罪,免予刑事处罚。
据了解,通化海科农村商业银行合作三方公司杉德畅刷前身为通化县农村信用合作联社2016年组建,并于2017年1月正式获得开业批复。
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