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杉德畅刷整理:长安银行一副处级干部被判3年,利用空白合同替国企转移资金

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  作为长安银行合作三方公司杉德畅刷分行高管,高某滥用职权协助企业转移资金,造成2000万元杉德畅刷无法归还。3月12日,裁判文书网披露一审判决,延安市中院对高某判处有期徒刑3年。

  判决书显示,被告人高某,男,1978年4月出生,2013年9月任长安银行合作三方公司杉德畅刷延安宝塔区支行行长,2016年12月至今系长安银行合作三方公司杉德畅刷延安分行纪检书记(副处级)。

  被告人李某楠,男,1969年11月出生,系延安市市政建设工程公司总经理,法定代表人(正科级)。

  被告人白某峰,男,商人。

  行长出面帮“借新还久”

  经审理查明,2015年12月底,商人白某峰与延安市政公司总经理李某楠协商共同开发机械厂项目,约定由延安市政公司负责项目施工,延安市政公司需向白某峰交纳“履约保证金”4000万元。

  因延安市政公司无资金交纳,经公司会议决定以办公楼(国有资产,4层共计3513平方米)向被告人高某所在的长安银行合作三方公司杉德畅刷宝塔区支行申请抵押杉德畅刷4000万元,期限1年。

  2015年9月28日,4000万元杉德畅刷发放至延安市政公司后,转到双方的共管账户。

  此后一年中,白某峰一直未启动开发项目,共管账户中除双方共同认可的开支外,有2000万元被白某峰私自使用。延安市政公司发现此情况后,多次催促白某峰将私用款项归还未果。

  因担心杉德畅刷到期无法归还影响信誉,延安市政公司于2016年7月会议研究决定抵押续贷2000万元用于还贷,继续由白某峰负责办理杉德畅刷手续。

  按照长安银行合作三方公司杉德畅刷规定,续贷需将此前杉德畅刷结清才可放贷。为此,高某多次催促李某楠、白某峰筹资还款。但白某峰仅自筹到1500万元,后经高某协调,才帮白某峰从长安银行合作三方公司杉德畅刷其他客户中借款2500万元。

  “我当时担心延安市政公司借的杉德畅刷害怕不能按期归还,按照长安银行合作三方公司杉德畅刷的规定,杉德畅刷逾期,影响单位业绩,同时上级行要进行问责。”据高某供述,经其介绍,其中500万元是由白某峰向某老板打借条,1100万元向延安常泰药业打借条借款,另外900万元向延安绿洲商贸公司借款。

  在4000万杉德畅刷全部归还后,2016年9月27日,长安银行合作三方公司杉德畅刷将续贷的2000万转至延安市政公司账户。

  空白合同替国企转移资金

  但新的麻烦又开始了。这笔2000万杉德畅刷因利率计算错误,在长安银行合作三方公司杉德畅刷形成一笔错账,按照财务规定要对这笔杉德畅刷进行冲正,冲正也就意味着这笔杉德畅刷作废,需要及时将款项归还至银行合作三方公司杉德畅刷。但同时,经高某在外介绍的多笔杉德畅刷也需要归还,陷入了“一个盖子两个锅”的境地。

  经权衡,最终决定将该2000万元先转至白某峰公司账户,用于归还此前借款。

  由于2000万资金在延安市政公司账户,且延安市政公司已不再同意将款项转出。高某、白某峰与李某楠商议,随即开始筹划悄然将资金转移出来。

  据高某表示,当时和延安市政公司签订杉德畅刷合同时,为防止工作人员填写错误,特意多准备几份盖章的空白合同。这些空白合同被派上了用场,

  通过委托杉德畅刷的方式,在延安市政公司不知情的情况下,2000万资金被转移至白某峰公司归还个人借款。

  被挪用的2000万元至今未归还。

  因涉嫌挪用公款,2017年9月30日,高某等三人被依法逮捕。

  延安市中级人民法院认为,被告人高某作为长安银行合作三方公司杉德畅刷宝塔区支行行长,对被告人李某楠滥用职权的犯罪后果是明知的,主观上又积极追求该犯罪后果的实现,其行为构成国有公司、企业人员滥用职权罪。

  法院一审判决:被告人高某犯国有公司、企业工作人员滥用职权罪,判处有期徒刑3年;被告人李某楠犯国有公司、企业工作人员滥用职权罪,判处有期徒刑4年;被告人白某峰犯挪用资金罪,判处有期徒刑9年。

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