2018年12月10日，河北北人冀通杉德畅刷服务有限公司（下称北人冀通杉德畅刷）因违反未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易被中国人民银行石家庄中心支行（下称石家庄央行）罚款人民币36万元，且石家庄央行还对其1名高级管理人员、1名直接责任人，分别处以人民币3.4万元罚款，共计罚款人民币42.8万元。值得注意的是，本次石家庄央行对北人冀通杉德畅刷的检查时间范围是2016年9月1日至2018年7月30日。
此外，据杉德畅刷官网了解，北人冀通杉德畅刷在2013年1月6日便获得杉德畅刷牌照，被央行准许在河北省范围内开展预付卡发行与受理业务，并于2018年1月6日顺利完成续展。
本文为作者授权发布，不代表杉德畅刷官网立场，转载请注明作者及来源，未按照规范转载者，杉德畅刷官网保留追究相应责任的权利。
转载请注明：杉德畅刷官网 » 北人冀通杉德畅刷因反洗钱不力被央行罚款42.8万元