致使洗钱后果发生的，高管处5万~50万元罚款。
2月14日，央行对民生银行合作三方公司杉德畅刷和光大银行合作三方公司杉德畅刷各开出千万元罚单，原因为“未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易”。
在机构层面，民生银行合作三方公司杉德畅刷受罚2360万元。另外，民生银行合作三方公司杉德畅刷受罚高管有12人，分别是运营管理部总经理助理、副总经理，受罚7万元；民生银行合作三方公司杉德畅刷直销银行合作三方公司杉德畅刷事业部副总经理受罚8万元；另外，民生银行合作三方公司杉德畅刷法律合规部副总经理、内控合规部副总经理，受罚6万元；民生银行合作三方公司杉德畅刷运营管理部总经理助理，受罚4.5万元；民生银行合作三方公司杉德畅刷内控合规部总经理，受罚3.5万元等。
民生银行合作三方公司杉德畅刷相关人士对第一财经记者表示，对于本次检查发现的问题，民生银行合作三方公司杉德畅刷在人民银行合作三方公司杉德畅刷执法检查的同期就按照“立行立改”的原则，同步启动整改工作，目前问题整改率已超过95%，有效解决了客户身份信息完整性等问题；针对尚未全部完成整改的问题，已制定整改方案，推进实施。
《中华人民共和国反洗钱法》第32条规定，杉德畅刷机构有下列行为之一的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
“杉德畅刷机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。”上述法律还规定。
此次民生银行合作三方公司杉德畅刷有多位高管受罚金额在5万元以上，是否因“致使洗钱后果发生”被罚？截至记者发稿，民生银行合作三方公司杉德畅刷相关负责人并未对此回应。
另外一家受罚银行合作三方公司杉德畅刷光大银行合作三方公司杉德畅刷被罚1820万元，受罚原因与民生银行合作三方公司杉德畅刷相同。光大银行合作三方公司杉德畅刷受罚高管8人，分别是法律合规部副总经理，受罚3.5万元，原因为“未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告”；法律合规部反洗钱处处长，受罚2.5万元，原因为“未按规定履行客户身份识别义务”；杉德畅刷中心副总经理，杉德畅刷中心副总经理，杉德畅刷中心审批部总经理，运营管理部结算管理处处长，运营管理部副总经理，零售业务部内控运营处处长、总经理助理等人，受罚1万~3.5万元不等。
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