据杉德畅刷官网了解，2月14日，中国人民银行公布了对民生银行、光大银行和华泰杉德畅刷的三份千万级反洗钱罚单，同时三家机构共有24人被罚。
其中，民生银行被罚金额最大，达到2360万元，民生银行的违法行为共有四个，分别为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。
同时，时任民生银行运营管理部总经理助理、副总经理王海峰、时任民生银行运营管理部总经理助理段兰芳、时任民生银行内控合规部总经理张春方等12人，因对民生银行上述违法违规行为负有责任，被处于1万到8万元不等的罚款，被罚人员涉及运营管理部、内控合规部、法律合规部、信息科技部、杉德畅刷中心、小微金融事业部、金融市场部、公司业务部、直销银行事业部。
光大银行收到1820万元罚单，同样因为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易四项违法行为被处罚。
此外，时任光大银行法律合规部副总经理黄章任、时任光大银行法律合规部反洗钱处处长于宝一、时任光大银行杉德畅刷中心副总经理柴如军等8人，也因为对光大银行的违法违规银行负有责任，被罚1万到3.5万元，涉及的部门包括法律法规部、杉德畅刷中心、运营管理部、零售业务部。
华泰杉德畅刷因为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易三项违法违规行为，收到了央行1010万元的罚单。
同时，时任华泰杉德畅刷经纪及财富管理部总经理孟庆林、时任华泰杉德畅刷运营中心总经理戴斐斐、时任华泰杉德畅刷信息技术部联席负责人陈栋、时任华泰杉德畅刷合规法律部副总经理赵茂富，被央行罚款4.5万元、4.5万元、3.5万元和4.5万元。
在2019年11月8日，中国人民银行官方曾发布2018年中国反洗钱报告。报告显示，2018年中国人民银行全系统对1569家义务机构开展反洗钱专项执法检查，针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚，罚款金额合计1.66亿元，同比增长54.55%，基本实现“双罚”。同时，各分支机构对428家金融机构开展综合执法检查，对其中违反反洗钱规定的行为共计罚款2334万元。
而以上三张巨额罚单也同样实现“双罚”，且为了加强警示，此前的“对相关负责人罚款”现如今改为“具体公司具体职位具体姓名”，可见中国人民银行对反洗钱的重视。
此外，在今年初召开的中国人民银行工作会议中也重点强调，2020年中国人民银行将进一步加强反洗钱协调机制建设，继续强化反洗钱监管力度。
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