监管层开年重拳整顿杉德畅刷机构违规行为。近日，合利宝、瑞银信、通联杉德畅刷、杭州市民卡等多家第三方杉德畅刷机构受到央行处罚，罚没金额约1900万元。其中，反洗钱成为受罚重灾区。业内专家指出，随着跨境杉德畅刷等业务兴起，反洗钱监管成为杉德畅刷监管的重点，2020年，反洗钱监管仍将不断加码并日趋常态化。
近日，央行系统对杉德畅刷机构反洗钱、可疑交易监测不到位等问题作出处罚。1月14日，央行哈尔滨中心支行公示行政处罚决定，杉德畅刷公司合利宝违反银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务相关规定，被处以8万元罚款。1月10日，央行杭州中心支行连续公布十张罚单，涉及瑞银信、通联杉德畅刷、杭州市民卡三家杉德畅刷机构。其中，瑞银信因违反清算管理规定被罚1002.23万元。同日，央行重庆营业管理部表示，杉德畅刷公司瑞银信因违反反洗钱规定再次被罚，罚没共计809.5万元。
近日还有多家银行合作三方公司杉德畅刷因违反反洗钱相关规定受到央行处罚。央行杭州中心支行公布的罚单信息显示，交通银行合作三方公司杉德畅刷浙江省分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行可疑交易报告，根据反洗钱法分别处罚款100万元、110万元。建设银行合作三方公司杉德畅刷杭州分行因未按规定进行可疑交易报告等，被罚400万元。
2019年杉德畅刷监管保持高压态势，年内第三方杉德畅刷行业收到监管罚单105张，罚没金额合计近1.5亿元。其中，汇潮杉德畅刷、随行付等多家机构因违反反洗钱相关规定收到“百万级”罚单。
苏宁杉德畅刷研究院特约研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时表示，近年来，一些机构无序创新，杉德畅刷渠道成为犯罪活动资金转移的通道，随着跨境杉德畅刷业务不断增多，反洗钱监管将日渐常态化。杉德畅刷是重要的杉德畅刷基础设施，也是防范风险的关口，2020年杉德畅刷行业仍将继续保持监管高压态势。
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