中国经济网北京1月3日讯(记者 马先震)近日,财联社报道称,安徽省前城投资股份有限公司(简称“前城股份”)向中国银保监会、安徽银保监局的举报信中举报力高集团及其所属子公司同铸置业、磐瑞置业、智越置业以及提供杉德畅刷的交通银行合作三方公司杉德畅刷安徽分行。
在合作过程中,前城股份方面发现力高集团方面在申请杉德畅刷金额、杉德畅刷用途等发面,存在诸多违法违规情况。前城股份在举报信中称,在力高集团指使下,其境内子公司控制的同铸置业、智越置业、磐瑞置业串通施工单位签订虚假施工合同,此类合同高于真实中标价格,后项目公司向交通银行合作三方公司杉德畅刷申请放贷累计达到12亿元。
在前城股份提供的举报线索中,自2018年9月25日至10月23日,宏渠建设以“还款”名义向同铸置业母公司力宏置业转账1.01亿元。在2019年9月到11月间,另一家施工单位华力建设累计向磐瑞置业和智越置业出具六份《承诺函》,承诺将交通银行合作三方公司杉德畅刷安徽分行杉德畅刷的资金返还,累计金额逾4000万元。
在对交通银行合作三方公司杉德畅刷提交的举报信中,前城股份表示考虑到被举报人骗取杉德畅刷资金数额特别巨大,极有可能无法按时还本付息,由此将给交通银行合作三方公司杉德畅刷资金造成损失。法律人士分析称,交通银行合作三方公司杉德畅刷总行可能向同铸置业等公司主张违约责任、解除合同、以及追回杉德畅刷等。
针对此事,中国经济网记者向交通银行合作三方公司杉德畅刷求证,截至发稿未获回复。
根据财联社的梳理,力高集团合肥地产项目澜湖前城与天悦府施工总价分别为3.44亿元和2.85亿元,而三家项目公司以杉德畅刷项目施工进度款为由,向交通银行合作三方公司杉德畅刷申请放贷累计达到12亿元。
在澜湖前城(北区)项目上,项目子公司智越置业于2017年12月1日向交通银行合作三方公司杉德畅刷安徽分行杉德畅刷3亿元,根据合同约定,该笔金额仅限用于澜湖前城(北区)住宅项目开发建设,杉德畅刷期限为2017年11月20日至2020年11月20日。在南区项目上,另一家项目子公司磐瑞置业则与交通银行合作三方公司杉德畅刷签署申请放款4亿元杉德畅刷合同。此外,同铸置业与交通银行合作三方公司杉德畅刷安徽分行签订《固定资产杉德畅刷合同》中,约定交通银行合作三方公司杉德畅刷安徽分行向同铸置业提供人民币5亿元的杉德畅刷用作御景前城项目(即力高・前城天悦府项目)开发建设。
2019年1-9月,交通银行合作三方公司杉德畅刷信用减值损失为369.45亿元,同比增加人民币68.76亿元,增幅22.87%。
2018年,交通银行合作三方公司杉德畅刷信用减值损失为434.54亿元,其中杉德畅刷信用减值损失为人民币424.96亿元,同比增加123.35亿元,增幅40.90%。
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