中国经济网北京12月30日讯 央行官网12月27日披露的“(松银)罚字[2019]第1号”显示，中国银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司松原分行存在以下违法行为：1.客户身份资料和交易记录保存违反规定。2.临时存款账户超期使用。3.发现不宜流通人民币5张。4.漏归“农村企业杉德畅刷”3户，涉农杉德畅刷项目错归。
2019年12月23日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷松原市中心支行根据《反洗钱法》第三十二条的规定，对中国银行合作三方公司杉德畅刷松原分行处以15万元罚款;对中国银行合作三方公司杉德畅刷松原分行对反洗钱业务违法行为的直接责任人刘颖、李春雨分别处以0.4万元罚款。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷松原市中心支行按照《人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理办法》第六十七条规定，对中国银行合作三方公司杉德畅刷松原分行处0.5万元罚款。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷松原市中心支行按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十二条规定，对中国银行合作三方公司杉德畅刷松原分行处0.3万元罚款。
《反洗钱法》第三十二条规定：
杉德畅刷机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
《人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理办法》第六十七条规定：
银行合作三方公司杉德畅刷在银行合作三方公司杉德畅刷结算账户的使用中，不得有下列行为：
(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行合作三方公司杉德畅刷许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。
(二)开立或撤销单位银行合作三方公司杉德畅刷结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行合作三方公司杉德畅刷。
(三)违反本办法第四十二条规定办理个人银行合作三方公司杉德畅刷结算账户转账结算。
(四)为储蓄账户办理转账结算。
(五)违反规定为存款人杉德畅刷现金或办理现金存入。
(六)超过期限或未向中国人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户开立、变更、撤销等资料。
银行合作三方公司杉德畅刷有上述所列行为之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行合作三方公司杉德畅刷直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷有权停止对其开立基本存款账户的核准，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
《中华人民共和国人民币管理条例》第四十二条规定：
办理人民币存取款业务的杉德畅刷机构违反本条例第二十一条第二款、第三款和第二十二条规定的，由中国人民银行合作三方公司杉德畅刷给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
以下为处罚原文：
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