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杉德畅刷整理:湖北黄梅农商行违法遭罚 违规办理银行承兑汇票贴现

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  中国经济网北京12月27日讯 银保监会网站昨日披露的“黄冈银保监罚决字[2019]7号”显示,湖北黄梅农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司(以下简称“湖北黄梅农商行”)存在以下违法违规事实:违规办理银行合作三方公司杉德畅刷承兑汇票贴现业务。

  2019年12月17日,银保监会黄冈监管分局依据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条,对湖北黄梅农商行罚款人民币20万元。

  天眼查显示,湖北黄梅农商行有46名股东,其中黄梅县城市供排水有限责任公司、湖北照丰投资控股集团有限公司、广东冠辉科技有限公司各持股10%,为并列第一大股东。

  《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条规定:

  银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构有下列情形之一,由国务院银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

  (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

  (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

  (四)未按照规定进行信息披露的;

  (五)严重违反审慎经营规则的;

  (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

  《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定:

  第二十七条 当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:

  (一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;

  (二)受他人胁迫有违法行为的;

  (三)配合行政机关查处违法行为有立功表现的;

  (四)其他依法从轻或者减轻行政处罚的。

  违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。

  以下为原文:

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