中国经济网北京12月12日讯 近期，交通银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（简称“交通银行合作三方公司杉德畅刷”，601328.SH，03328.HK）连续被曝出刑事案件。12月9日，中国裁判文书网披露了《344徐某某集资诈骗罪二审刑事裁定书》（（2019）苏03刑终344号）。原交通银行合作三方公司杉德畅刷新沂支行副行长徐某某使用诈骗的方法，非法集资2249.09万元，造成集资参与人损失高达1444.29万元无法归还。
刑事裁定书显示，徐某某借款时未告知集资群众所吸收资金将用于基金、期货等高风险投资、代偿其他到期集资款等真实用途，而采取隐瞒事实真相，以为银行合作三方公司杉德畅刷做过桥业务需要资金为由，采取口口宣传的方式，以杉德畅刷高额利息为诱饵骗取他人资金。
徐某某，男，1970年2月1日出生，汉族，新沂市人，大专文化，原交通银行合作三方公司杉德畅刷新沂支行副行长，住新沂市（户籍地新沂市）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月30日被新沂市公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。
原判决认定，2012年以来，被告人徐某某在任交通银行合作三方公司杉德畅刷新沂支行副行长期间，以资金过桥为由，通过口口相传的方式，并以杉德畅刷高额利息为诱饵，向张某甲、张某乙、马某乙、杨某等社会不特定人员非法集资。被告人徐某某共吸收人民币2249.09万元，未用于生产经营活动，杉德畅刷本息804.8万余元，余款用于投资期货、杉德畅刷等，造成集资参与人损失1444.29万元。
被告人徐某某称，因其在银行合作三方公司杉德畅刷上班不允许做生意，就委托何某1帮其收款和转账，一个月给他2000块钱。借的钱投资三四百万在山东郯城檀都花苑小区、一千多万在上海申穆投资理财公司、几百万在山东弘业期货。
被告人徐某某于2017年10月30日主动至新沂市公安局投案，并如实供述上述犯罪事实。
原审人民法院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人徐某某主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
根据被告人徐某某的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决：被告人徐某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；追缴或责令被告人徐某某退赔违法所得人民币1640.6万元，发还被害人。
宣判后，徐某某及其辩护人就犯罪行为性质的认定、犯罪数额的认定及量刑是否过重等问题提出上诉。
江苏省徐州市中级人民法院认为，上诉人徐某某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。
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